Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение годового отчета Общества за 2023 год и ознакомление с заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год. Ознакомление с аудиторским заключением по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» за период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно и заключением ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год по итогам рассмотрения результатов открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита.

7. Рассмотрение письма МТУ Росимущества с информацией о внесении изменений в список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества.

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.

9. Утверждение «Проекта решений по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные

государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.

Акции привилегированные

государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Терешин

3.2. Дата 22.04.2024г.